Filipinler, Kumarhaneler için Yeni Kara Para Aklamayı Önleme Kuralları Sundu

Filipinli kumarhanelere gelen ve gelen paraların hareketi, 4 Kasım’dan itibaren, 10927 sayılı Cumhuriyet Yasası’nın Uygulama Kural ve Tüzüklerinin (IRR) yürürlüğe girmesi planlandığında, Kara Para Aklama Önleme Konseyi (AMLC) tarafından izlenecektir. Kurallar ve yönetmelikler seti geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Yeni kara para aklamayı önleme yasası kapsamında, yerel kumarhaneler, asyabahis yerel bankalarda ve diğer finansal kuruluşlarda halihazırda tanıtılmış olan müşteri tanımlamalarına yönelik resmi süreçleri dağıtmak zorunda kalacaklar. IRR çerçevesi, PAGCOR, ulusun kumar düzenleyicisi, Aurora Pasifik Ekonomik Bölgesi ve Freeport Kurumu ve Cagayan Ekonomik Bölge Kurumu ile birlikte AMLC tarafından hazırlanmıştır. Kurallar ve yönetmelikler, karadaki kumarhaneler, yolcu gemilerindeki kumarhaneler ve çevrimiçi oyun operasyonlarını kapsayacaktır. Kara para aklama kontrolleri, 2016 Bangladeş Bankası soygunundan sonra, bilinmeyen bilgisayar korsanlarının Bangladeş Bankası’ndan Filipinler’e kayıtlı banka hesaplarına 81 milyon dolarlık transfer siparişi verdikten sonra geldi. Para neredeyse derhal geri çekildi ve sonra ülkenin casino endüstrisinde ortadan kayboldu. Daha sonra Filipinler, daha sıkı para aklama önleme düzenlemelerine, betist giriş ülkeye ve ülkeden kumar yoluyla yasa dışı para akışını önleyecek olanları kabul etmeye çağırdı. Kara Para Aklama ile ilgili Asya Pasifik Grubu, Filipinler’i bir süredir itibarını gölgeleyen “yapısal boşluğu” kapatması konusunda uyardı.

Yeni Gereksinimler

Her bir kumarhanenin kara paranın aklanmasının önlenmesi için dahili programlar oluşturması gerekecektir. Kendi sistemleri ve müşteri-know-how araçları, finansal kurumlar tarafından halihazırda kurulmuş olanlarla eşleşmek zorunda kalacaklar. Kumarhaneler sürekli olarak izleyebilmeli ve kara para aklama faaliyetlerini ve terörizmin finansmanı ve diğer cezai yaptırımlarla ilgili potansiyel düzenlemeleri tespit edebilmelidir. Kumarhanelerin her birinde üst düzey yönetim tarafından yönlendirilen uygunluk görevlileri, şüpheli işlemler için anket yapmakla görevlendirilecektir. Kumar mekanlarının, mülklerinde oynayabilmeleri için müşterileri hakkında önemli bilgiler sunulması gerekecek. Her bir oyuncu hakkında beş yıldan az olmamak kaydıyla kayıt tutmaları gerekecektir.

Kullanıcıların takma ad kullanmalarına izin verilmeyecek. Gerçek kimliklerini oynadıkları herhangi bir casinoya sunmak zorunda kalacaklar. Yeni kurallar uyarınca, para çekme ve para transferi, vdcasino üyelik işlem talebinde bulunan kullanıcıyla yüz yüze görüşmeden işlenemeyecektir. Kumarhaneler, herhangi bir şüpheli işlemi veya normal kalıbın dışında görünen bir işlemi bildirmek zorunda kalacaklar. Bu tür raporlar, işlemlerin istendiği tarihten itibaren 5 ila 15 iş günü arasında sunulmalıdır. Yukarıda belirtildiği gibi, yeni kurallar 4 Kasım’da uygulanacaktır. Tüm kumar oynama özelliklerinin, bahis siteleri AMLC’nin raporlama sistemine katılması için yeni kara para aklama eyleminin yürürlüğe girmesinden üç ay sonra gerçekleşecek.

Genel içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir